Казалось бы, обычный звонок туристки из Амстердама, попросившей у экспертов Службы Континентов узнать адрес «Юнайтед Холланд Италиа Свисс Бэнк», вначале не показался странным, и тем более не предвещал последовавшей развязки поистине детективной истории…
Если бы эксперт, выяснивший через 5 минут, что такого банка не существует в природе, просто сообщил об этом клиентке при обратном звонке, а не расспросил ее о причинах поиска странного учреждения, поездка в Нидерланды могла закончиться для нее плачевно…
Службе Континентов дважды в течение недавнего времени пришлось спасать доверчивых граждан, польстившихся на бесплатный сыр в мышеловке.
В одном случае жертвой преступников оказался россиянин в Польше, в другом, начало которого описано выше – гражданка Украины в Голландии. К счастью для них, оба туриста перед выездом приобрели поддержку Службы Континентов и позвонили в компанию, когда у них возникли затруднения, что позволило минимизировать потери и избежать крупных неприятностей.
Что же с ними случилось и как наши соотечественники оказываются в лапах мошенников и вымогателей?

Шаг 1. Письмо счастья
Наверное, каждый обладатель электронной почты не раз получал на свой ящик спамовые сообщения с ошибками, на корявом (редко на правильном) языке. Десятки тысяч подобных писем ежедневно рассылаются преступниками  по случайным имейлам многих стран мира на соответствующих языках. Примерное содержание «письма счастья»:
«Поздравляем, вы стала победитель акция банка KrovososFinWorld (копорации Х, компании Г, фирмы Ж, лотереи Ч – выберите любой вариант. Иногда приводятся названия известных мировых брендов).
Твоя адрес выбрала компютер между 1 000 000 адресов
(мы нашла ваш адрес в справочнике, твой ящык нам дал твои друзя и т.п.).

 

Вы выиграл приз 500 000 Евро!!!
(1 миллион доллара, 50 миллионы уен, 3 мешка таньга, – вариантов множество).
Мы рада за твой!
(проздравлюем, ого-го! это болшай удача, как харашо!)
Чтобы получать приз эта проста напиши ответ ты хочеш на адрес [email protected] Мы связаться с вами и звони тебе по телефону, приехал получай деньги. Все законно так бывает.
Президента  банка KrovososFinWorld, дон Коте Базилио Лиса ибн Алисио».

Иногда приходят другие по содержанию сообщения, но с тем же подтекстом нежданно свалившейся на вас удачи, например, «личные» письма от неизвестных ранее миру больших предпринимателей из экзотических стран, которым «нужна твоя помогать мне в твой стране. Я буду пересылать большие деньга миллионы нужно вложать в бизнес у тебя, помаги».
Для пущей убедительности миллиардер расскажет, что нужно держать все в секрете, иначе его семья попадет (или уже попала) в смертельную опасность и наплетет еще что-нибудь попутно.
Казалось бы, кто реагирует на такой бред? Подобные письма удаляются без промедления большинством пользователей, но не всеми! Если из тысячи человек один заинтересуется,  и черкнет в ответ пару строк, главная задача мошенников на 1 этапе – побудить Буратину вступить с ними в переписку, будет выполнена. А это уже полдела.

Шаг 2. Счастье даже ближе, чем казалось вначале
Получив ответное письмо и обменявшись потом с жертвой телефонами и адресами (телефон «банкира» будет настоящим иностранным мобильным, а адрес вымышленным), мошенники продолжают убеждать Буратину в реальности происходящего.
Чаще всего визави на той стороне оказывается достаточно хорошо (с небольшим акцентом для правдоподобности) говорящим на родном языке жертвы человеком, телефонный номер – действительно той страны, где находится организация, выдающая выигрыш. Причем чаще всего потенциальному Буратине приходится самому звонить в уважаемое учреждение, которое хочет подарить ему деньги, «попадая» на стоимости роуминга, что даже внушает доверие, он убеждается, что это настоящие иностранцы, не какие-нибудь аферисты!
Постепенно уточняются правдоподобные детали акции, победитель начинает верить, что  выигрыш реальный! Ему даже могут прислать «договор» на голландском (польском, любом другом языке) на 1-2 страницах, рассказывающий о том же самом.
Что же нужно сделать для обретения счастья, в чем подвох? - все время пытается выяснить наш недоверчивый Буратино, знающий все поговорки на тему сыра и мышеловок.
Да ничего не нужно, надо только не позднее даты Х посетить лично эту прекрасную страну Z – приехать для получения выигрыша!
Может, думает Б. – это агенты туристической компании или отеля, таким образом «впаривающие» доверчивым простакам турпакеты? Нет, ничего подобного, всю организацию поездки Б. должен взять на себя!
Единственная просьба от организаторов - желательно приехать лично, а не в составе экскурсионной группы, так будет удобнее, потому что предстоят поездки в банк, на торжественную церемонию, чуть ли не на банкет с телевидением…
Встреча в аэропорту и транспорт будут организованы – насчет этой мелочи  можно не беспокоиться. Впрочем, иногда, как в случае в Голландии, мошенники даже не тратятся на бензин до аэропорта, и встреча назначается около отеля жертвы.
Окончательно убедившись в том, что все в порядке, Буратино достает из под матраса свои сбережения (занимает у друзей и родственников, берет кредит в банке), бежит в местное турагентство, покупает тур в чудесную страну на нужную дату и получает, как обычно, визу, билеты и ваучер на гостиницу.

Шаг 3. Небольшое затруднение
После того, как поездка полностью спланирована и оплачена Б., его благодетели, буквально за несколько дней до выезда за границу для получения вожделенного приза, сообщают Б. о том, что они только что, чуть ли не случайно выяснили – ему как иностранному гражданину придется заплатить на месте налог на выигрыш.
Дело обычное, при любом выигрыше в любой стране мира платится налог! Есть одно затруднение – по законам этой страны и потому что Б. - иностранец, ему придется заплатить налог ДО получения денег, такие порядки.
Но ничего страшного, это можно будет сделать в том же банке в присутствии юристов, а буквально через 1 минуту он там же получает свой выигрыш!!
Беспокоиться не о чем, да и налог пустяковый – всего 5 %! (размер может быть назван любой, в зависимости от потенциальной платежеспособности и жадности Б.).
Буратино, лишний раз убедившись в справедливости поговорки о бесплатном сыре, и даже проникнувшись уважением к прозорливым и суровым обычаям страны, опасающейся, что чужеземец сбежит со свалившимся на него богатством, не заплатив налог, вновь напрягает все свои финансовые возможности, с трудом наскребает сумму «налога» (в ситуации с Нидерландами она составила 20600 Евро, с Польшей – 12500 Евро) и отправляется в поездку.

Шаг 4. Финита ла комедиа
Казалось бы, в чем подвох и опасность? Конечно, они кроются в той самой сумме «налога» - именно на нее и претендуют мошенники. Только, в отличие от Остапа Бендера, отъем денег у клиента будет происходить с нарушением уголовного кодекса.
Встретившие жертву «сотрудники банка» - крепкие мужчины сурового вида в количестве не менее двух, силой или угрозами, в укромном месте, в чужой стране убедят Буратину отдать им «налог на счастье» и навсегда скроются в неизвестном направлении. В лучшем случае приключение завершится для Б. потерянными деньгами и нервами, в других ситуациях – еще и побоями, если не хуже.
Напоследок преступники обязательно расскажут жертве про свои длинные руки, наличие сообщников в ее родной стране и напомнят, что им известен домашний адрес и телефон. Чаще всего, опасаясь за себя и своих близких, обманутые Буратины не обращаются в полицию.
В ситуации с миллиардером-полудурком, мечтающем завести бизнес в вашей стране и в десятках похожих схем, тоже на определенном этапе возникает необходимость внесения налога (залога, депозита, процента от сделки, своей доли в бизнесе и т.п.). Иногда мошенники не вынуждают везти наличность за границу и не брезгуют получением денег на банковские счета и через электронные платежные системы.
Вот такой хлопотный бизнес – видимо, чтобы довести одну жертву до логического конца, приходится часто терпеть неудачи на всех этапах обработки и просеивать на первом шаге  сотни тысяч, а на втором и далее - сотни потенциальных Буратин.  Правда, учитывая минимум затрат и наличие доверчивых любителей халявы по всему миру, эти мошенничества процветают.
Занимаются ими, как правило, бывшие соотечественники жертв, поселившиеся за границей и играющие подставные роли, причем они никогда не приглашают потенциального Буратину в страну, где живут сами, выбирая для этого одну из соседних. Так их поймать еще сложнее – после операции они уезжают восвояси, избавляются от телефона и продолжают раскидывать сети.
Так что же произошло с туристами – клиентами Службы Континентов в Польше и Нидерландах?
Гражданка Украины, привезшая «налог» наличными, увидела встречающих ее на улице «банкиров» из холла гостиницы, и они ей не понравились. Позвонив в службу поддержки туристов, она хотела выяснить адрес банка-благодетеля, собираясь добраться туда самостоятельно, продолжая верить в свой выигрыш! Экспертам стоило немалых трудов убедить женщину, что ей угрожает опасность, в чем она скоро убедилась сама, получив несколько звонков с угрозами от раздраженных ожиданием «банкиров». После этого, категорически отказавшись привлечь голландскую полицию, дама была обеспокоена  только двумя вещами – как побыстрее и незаметно улизнуть на родину, и как провезти обратно то количество наличных евро, которые она умудрилась вывезти без декларации. С первой задачей Служба Континентов справилась, устроив своей клиентке выход через черный ход отеля с немедленной доставкой на такси в аэропорт, попутно перебронировав ей билет на ближайший вылет в Киев. Со второй проблемой, ввиду ее незаконности, туристке пришлось справляться самой, поскольку предложенный вариант поездки в банк, чтобы открыть счет и положить деньги на карту, она отвергла, видимо, до конца своих дней напуганная перспективой вести какие-либо дела с иностранными кредитными учреждениями.
Российский турист в Польше оказался чуть более предусмотрительным, он не привез наличные, намереваясь снять требуемую сумму со своей банковской карты на месте, но ему повезло меньше – представители «ВсеЕвропейской лотереи» ждали его в аэропорту. Поведение встречающих и их настойчивые требования обналичить карту в банкоматах не оставили сомнений – это преступники. Турист не растерялся – введя неправильный код карты, он сказал наблюдавшему за операцией сопровождающему, что с банкоматом что-то не в порядке и предложил посетить ближайший банк и снять деньги там. Поскольку вокруг были люди, «лотерейщики» не стали возражать, продолжая играть свою роль, и остались снаружи банка. Зайдя в банк, турист набрал номер Службы Континентов. Эксперты компании поняли, что других вариантов, кроме вызова полиции, в данной ситуации не осталось, что и было сделано по согласованию с туристом. Польские стражи порядка прибыли очень быстро, но патрульная машина напугала преступников – они испарились. Так же как в случае в Нидерландах, турист отказался оставлять официальное заявление в полиции, попросив содействия в срочном возвращении домой.
Вот так завершились две поездки «за счастьем» за границу для туристов поневоле. Служба Континентов надеется, что эти истории послужат хорошим примером для других доверчивых граждан, до сих пор верящих в чудеса - в обоих случаях мошенникам для завершения своих замыслов оставалось сделать еще один, совсем маленький шаг...